Новости

Самая акктуальная информация из мира финансов: банки, кредиты, аналитика, прогноз и др.

29 Декабрь 2016

Введены штрафы за сокрытие конечных бенефициаров

Оцените материал
(0 голосов)

Кабинетом министров утвержден порядок осуществления контроля в области государственной регистрации.

Об этом стало известно из соответствующего постановления Кабинета министров.

В частности, Министерство юстиции будет заниматься осуществлением контроля за деятельностью субъектов государственной регистрации и государственных регистраторов не только в ходе рассмотрения жалоб на решения, бездействия или действия в сфере, касающейся государственной регистрации, но и путем мониторинга регистрационных действий в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц на постоянной основе. Будет осуществляться мониторинг деятельности предпринимателей, общественных объединений.

Принятым порядком определяются основания, критерии проведения данного мониторинга регистрационных действий.

Отмечается, что обнаружение в ходе проверок нарушений в порядке проведения госрегистрации – основание для осуществления Министерством юстиции камеральной проверки государственных регистраторов и/или субъектов государственной регистрации.

Помимо этого, документом предусмотрено оформление протокола, касающегося административных правонарушений, если как результат мониторинга будут выявлены регистрационные действия, факты непредставления юридическим лицом государственному регистратору информации, которая касается конечного бенефициарного собственника, контролера юридического лица.

Тогда должностное лицо – представитель Министерства юстиции должен отметить этот факт в акте мониторинга регистрационных действий, составив, в соответствии с законодательством, протокол об административном правонарушении, которое предусмотрено частью 6 статьи 166–11 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Прочитано 129 раз
Теги